浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-14 | 第四届董事会审计委 | 1、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变 ...