证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-001 新华网股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董 事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公 司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公 ...