证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-013 新华网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第一 次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 1 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际 出席董事 13 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事 长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军本人已回避表决。 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。 （二）逐项审议通过了《关于选举公 ...