证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-038 新华网股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司 《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求，会议通知和材料于 2024 年 6 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委 员会委员的议案》 同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董 事会 ...