证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌 文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委 员。 3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承 林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。 4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举余其 俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生 ...