证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在公司召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。详见公司 刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024 年半年度 报告》。 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案， ...