证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需股 东大会审议通过后方可实施。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。 《公 ...