中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《中科软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一） 承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二） 在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定 信息披露文件； （三） 负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四） 列席公司股东大会、董事会，整理和保管会议文档； （五） 负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司 融资计划实施的相关工作； （六） 接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息 文件； （七） 负责公司投资者关系管理工作； （八） 负 ...