股东大会信息 - 股东大会2024年5月7日15：00召开，地点为北京海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室[14] - 股权登记日为2024年4月26日[16] - 网络投票2024年5月7日进行，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议审议2023年度董事会工作报告等19项议案[5] 业绩总结 - 2023年营业收入65.03亿元，较2022年减少3.01%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，较2022年增长2.59%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2022年减少30.31%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.65亿元，较2022年末增长18.35%[21] - 2023年末总资产71.75亿元，较2022年末增长5.09%[21] - 2023年新签固定金额合同44.11亿元，框架合同预计执行金额约45亿元，合计约89亿元[69] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为1.1077元/股，同比增长2.44%[72] - 2023年毛利率31.56%，较去年增加2.27个百分点；净利率10.07%，较去年增加0.55个百分点[72][73] - 2023年加权平均净资产收益率21.73%，较去年减少2.19个百分点[72][73] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派5.5元，共派发现金红利3.26亿元，占2022年净利润比例51.12%[29] - 2023年利润分配方案为每10股派5.5元现金红利，预计分配32648万元，占净利润49.87%；每10股转增4股，共计转增23744万股[77] 未来展望 - 2024年公司将提升软件产品及专业技术服务业务规模，强调产品和高技术含量业务收入增长以及“保险+”业务增长[39] - 2024年公司重点关注保险行业实施新会计准则（IFRS17）带来的机遇，提升相关产品市场占有率[40] - 2024年力争在2023年东亚、东南亚、南亚等地商务开拓基础上，实现更多大陆以外客户项目落地[42] - 2024年财务预算计划：营业收入、销售费用、管理费用、净利润均比2023年增长5% - 15%[79] 新产品和新技术研发 - 推进各行业应用领域垂直MaaS平台研发及应用解决方案落地，加大向量数据库、低代码开发等核心技术环节研发[43] - 参与联盟链账本数据结构标准制订，形成各分行业数据结构标准[43] 其他新策略 - 2024年继续实施“助推式”集约化管理转型[45] - 拟向多家银行申请综合授信额度，总计13.5亿元[88] - 拟根据相关法规修订《公司章程》并办理工商备案[92] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》[95][97][99][101] - 拟制订《独立董事专门会议议事规则》[103] - 拟修订《承诺管理制度》[105] - 拟修订《对外担保管理制度》[107] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[109] 其他信息 - 2023年董事会召开六次会议，审议通过三十四项议案[22] - 2023年董事会召集股东大会2次，审议通过多项事项[26] - 2023年完成员工持股计划方案制定，并于4月18日完成股票非交易过户[30] - 2023年成功完成董事会换届选举，组建第八届董事会并聘任高级管理人员[28] - 报告期内公司共披露定期报告4份，临时公告88份[35] - 公司2022年度信息披露评级为A级，并荣获“2023年上市公司董办最佳实践案例”[35] - 2023年度公司全体董事、监事、高级管理人员均参加“独立董事管理办法”专题培训[36] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监参加北京证监局组织的“2023年度监管工作会议”[37] - 2023年监事会共召开六次会议，审议通过二十项议案[48] - 2023年度监事会认为公司建立了较完善内部控制制度，决策程序合规[50] - 2023年度监事会认为公司财务会计制度健全，财务状况良好[51] - 2023年度公司与关联方日常关联交易定价公允，不影响独立性[52] - 2023年度公司无对外担保或股权、资产置换情况[54] - 2023年纳入合并报表的子公司共23家，含二级全资子公司12家及三级子公司11家[74] - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日披露[81] - 2024年采购商品、接受劳务预计交易金额510万元，2023年预计1360万元，实际发生226.35万元[84] - 2024年销售商品、提供劳务预计交易金额1610万元，2023年预计3900万元，实际发生238.94万元[84] - 2024年其他关联交易预计金额200万元，2023年预计200万元，实际发生3.06万元[84] - 2024年关联交易预计总金额2320万元，2023年预计5460万元，实际发生465.29万元[84] - 公司2023年度利润分配及转增股本后，注册资本将由59360万元变更为83104万元[92] - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[57] - 采取现金方式分配利润需满足该年度可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[58] - 单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度可分配利润的30%[58] - 若公司快速成长且董事会认为股价与股本规模不匹配，可在满足现金股利分配前提下进行股票股利分配[59]