上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海克 来机电自动化工程股份有限公司章程》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2023 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委 员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2023 年度相关会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议主 要内容包括： 1、审议《公司 2022 年年度决算报告》 2、审议《公司 2022 年度内部审计工作报告》 3、审议《公 ...