公司章程修订 - 2023年12月20日第五届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程除特定修订外其他条款不变，详见上海证券交易所网站[5] - 本次修订需提交公司股东大会审议批准[6] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[1] - 董事会同意召开临时股东大会5日内发通知，不同意说明理由并公告[1] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，提案期持股不低于3%[2] - 召集人收到提案2日内发补充通知并公告提案内容[2] - 年度股东大会独立董事提交述职报告，最迟发通知时披露[2] - 审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露结果[2] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[3][6] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[3] 利润分配相关 - 董事会审议当年度具体利润分配预案需全体董事过半数表决通过提交股东大会[4] - 修改利润分配政策或股东未来分红回报规划需全体董事三分之二以上表决通过提交股东大会[4] - 盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[4] - 独立董事、监事会对利润分配预案审核并发表意见[4] - 董事会审议通过后报股东大会批准，公告决议时披露相关意见[4] - 定期报告详细披露利润分配方案制定及执行情况[4] - 年度报告董事会公告披露未现金分红或分红水平低原因等信息[5] - 监事会监督利润分配事项议案、决策及执行情况[5] - 调整或变更现金分红政策需董事会决议，监事会、独立董事发表意见，股东大会批准[5] - 调整现金分红政策应保护投资者利益，提供网络投票方便中小股东表决[5] - 董事会、监事会及股东大会对利润分配政策调整按章程规定执行[5]