会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年3月25日召开，8位董事全部参会[2] - 提议于2024年4月26日召开2023年度股东大会[43] 议案表决 - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][4][7][10][13][17][19][25][28][30][32][34][36] - 关联交易议案关联董事回避，表决同意5票，反对0票，弃权0票[20][21][23] 财务决策 - 以2023年末总股本57,600万股为基数，每10股派现0.52元，共派现2,995.20万元[11] - 拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[25] - 拟向银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[28] 人事安排 - 拟提名薛英昭为董事候选人，尚需股东大会批准[37][39] - 聘任薛英昭为副总经理，任期至第五届董事会届满[41] 其他事项 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[30] - 修订公司部分管理制度议案已审议通过[41]