会议情况 - 2023年召开4次股东大会、7次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所和三季报[9] - 2022年独董主持三次审计委员会与会计师沟通会[12] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保，关联资金往来正常[16] - 2023年关联交易符合规定，表决合规，未损股东利益[18] - 募集资金存放使用合规，无违规情形[19] 财务相关 - 2023年10月续聘大华会计师事务所[20] - 按时编制披露定期报告，财务数据准确[22] - 以2022年末股本为基数，派发现金股利2592万元[23] 内控情况 - 公司已建立完善内控体系，财务报告内控有效[25]