章程修订 - 2024年6月7日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订后《公司章程》于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 提提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 提临时提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[2] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[2] - 股东会网络投票时间规定[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 履职规定 - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事履职[3][5] - 监事会主席不能履职时由过半数监事推举监事主持[3] 提名规定 - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会等可提名独立董事候选人[4] - 监事会等可提名非职工代表监事候选人[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] - 审计委员会成员非高管且召集人是会计专业人士[5] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[6] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 原则上每年年度股东会召开后现金分红，可中期分红[7] - 中期分红上限不超相应期间净利润[7] - 利润分配方案经董事会过半数以上表决通过[7] 后续安排 - 以上事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记[8]