上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司与关联方嘉兴市大尚机电设备有限公司在 2023 年度发生 的关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、 公正原则，有关关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计金额以 2023 年实际发生额为基础， 决策程序合法合规。 因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易， 并同意将该事项提交公司董事会审议 ...