证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-071 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道 旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海 ...