健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 独立董事意见 键之佳医药连锁集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2023年 12月11日以现场+通讯方式召开, 我们作为公司的独立董事参加了会议。 根据 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的各项议案进行了认真审核,现 就有关事项发表独立意见如下: 1、关于董事会换届非独立董事、独立董事提名事项 健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事签名: 73 % % (陈方若) (管云鸿) x 7 健之 限公司 日 12 72 此次提名的独立董事、非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资 格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得 担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。未发现独立董事 候选人有违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的情形;独立董事 具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。上述董事候 选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,没有损害 股东利益行为,特 ...