证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司相 关工作制度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》的修订 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定以及监管部门、中国证监会新修 订并发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件，修订和完善《公司章程》 中涉及独立董事履职的相关内容，修订相关条款如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | 修改类型 | | --- | --- | --- | | 第五条 ...