健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 6 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第五条 战略委员会由董事长和其他 4 名董事组成，其中独立董事委员不少 于委员会人数的三分之一。 第六条 战略委员 ...