证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-083 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会、监 事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第六届董事会独立 董事的议案》。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 （一）非独立董事候选人 根据公司股东推荐，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蓝波先 生、李恒先生、朱伟文女士、于力如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 候选人简历详见附件 ...