健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月 27 日 第一条 为促进健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为、完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...