健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（下称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 提名委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第 ...