健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-081 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023 年12月11日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董 事长蓝波先生主持会议，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议《关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1 ...