第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-001 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1 月15日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，原第五 届董事会董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 根据董事会的提名，全体董事一致同意选举蓝波先生为公司第六届董事会董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 ...