证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-003 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员会、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届 监事会监事；于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届监 事会职工监事，公司第六届董事会、监事会的换届工作已完成。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会 委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、 《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券 事务代表的 ...