证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-029 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事一 致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式交 予全体董事，第三届董事会第一次会议于同日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武 原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 经全体董事共同推举，本次会议由沈正华先生主持，监事等相关人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...