业绩数据 - 2023年公司营业收入66.81亿元，同比下降11.59%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比减少36.55%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产60.11亿元，同比增长5.38%[13] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产35.22亿元，同比增长6.12%[13] 会议相关 - 2023年董事会召开6次会议[14] - 2024年5月15日14:45在厦门召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有10项议案，议案7为特别决议议案，议案4、5、7、8、9对中小投资者单独计票[7] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，现场结合通讯方式召开[16] - 2023年公司监事会召开5次会议[25] 议案通过情况 - 2023年8月6日第二届董事会第六次会议通过《关于计提资产减值准备的议案》[15] - 2023年10月9日第二届董事会第七次会议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》[15] - 2023年10月23日第二届董事会第八次会议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》[15] - 2023年12月12日第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[15] - 2023年12月第二届董事会通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》[15] - 2023年5月18日2022年度股东大会通过《关于2022年度利润分配的议案》等多项议案[16] - 2023年10月26日2023年第一次临时股东大会通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》等议案[16] - 2023年12月28日2023年第二次临时股东大会通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[16] - 2023年2月28日第二届董事会审计委员会通过《关于2022年度内部审计工作总结的议案》[17] 信息披露与互动 - 2023年公司披露公告及上网文件141份，含4份定期报告、70份公告[21][22] - 2023年公司召开三次业绩说明会，回复问题11个，回复率100%[23] - 2023年公司在上证e互动平台回复投资者提问47条，回复率100%[23] 财务审计与合规 - 容诚会计师事务所对公司2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[28] - 公司募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[30] - 公司日常关联交易符合生产经营需要，定价公允合理[30] - 公司建立较完善内部控制制度并有效执行[30] - 公司严格执行内幕信息知情人登记和管理，未发生内幕交易等情形[31] 利润分配与股份变动 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为313,598,430.62元[36] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），拟派发现金红利161,427,291.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.48%[36] - 因股权激励考核指标未达成，拟回购注销部分限制性股票，扣除后总股本为503,168,912股，拟派发现金红利161,014,051.84元（含税），现金分红占净利润比例为51.34%[37] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划中，部分激励对象因离职和业绩未达标，拟回购注销部分限制性股票[44] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期，截至2024年3月31日，激励对象已行权且完成股份过户登记694,537股[45] - 2023年第四季度自主行权496,689股、2024年度第一季度自主行权197,848股[45] - 截至2024年3月31日，公司工商登记股份总数为503,765,750股，实际股份总数为504,460,287股[45] - 本次回购完成后，公司工商登记股份总数由503,765,750股变更为502,474,375股，注册资本由503,765,750.00元变更为502,474,375.00元[46][47] 薪酬政策 - 2024年度非独立董事根据年度经营目标等完成情况考核发放薪酬，不再额外领取董事津贴[52] - 非独立董事薪酬按月发放，金额为含税金额[52] - 公司董事因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[52] - 公司拟于2024年度向独立董事按10万元/年的标准发放津贴[54] - 公司全体监事按《薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行发放监事津贴[56] - 公司监事离任薪酬按实际任职期限计算发放[56]