浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费， 最终价格以"招拍挂"确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内 的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产 ...