浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一规范运作》《公司章程》等相关规定,本着勤勉尽责的 原则,认真履行审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、独立董事王呈斌先生 及公司董事潘建伟先生3 名成员组成,其中主任委员由会计专业人士王兴斌先生 担任。2023年11月6日,因第二届董事会届满,公司董事会审计委员会进行了 换届工作,第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立 董事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先 生、独立董事高江伟先生为会计专业人士,潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求， 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 二、2023年度董事会审计委员会召开情况 报告期内,审计委员会共召开七次会议,全体委员均亲自出席 ...