证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务 负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至 ...