会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 独立董事任职期间公司召开董事会会议4次、股东大会2次[5] - 2023年公司召开审计、提名等委员会会议共9次[6] 独立董事履职 - 独立董事出席会议均投赞成票[5] - 2023年与年审注册会计师沟通业绩预告和审计意见[8] - 2023年6月独立董事离任[18] 合规事项 - 2023年关联交易符合原则，价格公允[13] - 按时编制并披露相关报告，程序合法合规[13] - 2023年度薪酬方案程序合规[14] 人事提名 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[14] - 同意董事会换届选举候选人事项提交审议[15][16] 其他情况 - 2023年度无承诺方案变更等多种情形[16] - 报告日期为2024年4月25日[20]