资金相关 - 公司2024年度拟向金融机构申请累计总金额不超过10.44亿元的综合授信额度[40] - 公司子公司2024年度拟向银行申请最高额不超过43,000万元贷款，公司为其提供连带责任担保[44] - 公司2023年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,283.64万元，减少2023年度利润总额2,283.64万元[48] - 公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为310万元，包括材料采购80万元、仓储物流费用220万元、房屋租赁10万元[28] 激励计划相关 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格为17.74元/股[51] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为143.20万股，为43名激励对象办理归属事宜[55] - 8名激励对象离职、2名激励对象自愿放弃激励资格，作废已获授但尚未归属的限制性股票27.00万股，激励对象由53名变为43名[58] - 因2022年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期收入未完成增长目标，43名激励对象第二个归属期取消归属，作废已获授限制性股票107.40万股[58] 议案表决相关 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][19][21][23][33][35][38][42][46][50] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3个子议案分别表决，有不同的同意、回避票数[25][26] - 《关于预计公司2024年度关联交易的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[60] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[60] - 《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[63] - 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[66] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[68] - 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[69] 会议出席相关 - 第三届董事会第二十三次会议应出席董事8名，实际出席8名[1]