股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日10：30在安徽省蚌埠市召开，采用现场与网络投票结合方式[13] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议需审议十七项议案，将听取《公司2023年度独立董事述职报告》[5][13][14] 财务数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 792.15万元，滚存未分配利润为1.80亿元[20] - 2023年总资产147,985.29万元，较2022年增加2.71%[82][83][84] - 2023年归属于上市公司股东的净资产916,365,963.73元，较2022年减少0.46%[82] - 2023年营业收入332,260,809.57元，较2022年增加63.06%[82] - 2023年扣除特定收入后的营业收入328,916,753.61元，较2022年增加64.85%[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额737.45万元，较2022年减少89.75%[82][83] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 0.86%，较2022年减少0.02个百分点[82] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.65%，较2022年减少7.37个百分点[82] - 2023年应收票据7,141.96万元，较2022年增加341.17%[84] - 2023年固定资产59,531.18万元，较2022年增加25.80%[84] - 2023年营业成本23643.02万元，较上年增长99.01%[93] - 2023年公司资产负债率为37.41%，上年为35.25%[91] - 投资活动现金流量净额 - 11162.39万元，较上年增加46.70%[99] - 筹资活动现金流量净额85.06万元，较上年减少99.24%[99] 公司决策 - 2024年度外部董事、独立董事津贴标准为5万元/年（含税）[26] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[28] - 公司及子公司拟向金融机构申请累计总金额不超过10.44亿元的综合授信额度[30] - 公司拟为子公司提供合计4300万元的担保计划[32] - 公司拟对2023年回购的869,867股股份变更用途并注销[35] - 公司注册资本由7728.3584万元修订为7641.3717万元，股份总数由77283584股修订为76413717股[38] 制度调整 - 独立董事兼任上市公司数量从最多5家调整为最多3家境内上市公司[48] - 独立董事每年现场调查时间从不少于十天调整为不少于十五天[51] - 公司对《募集资金管理制度》《融资和对外担保管理制度》部分条款表述进行优化[54][63] 其他 - 2023年公司第三届董事会召开5次会议，审议38个议案，提议召开1次年度股东大会[111][113] - 2023年监事会共召开四次会议[124] - 2023年度公司为子公司共计1.86亿元贷款提供连带责任担保[136]