业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入93,197.52万元，同比增长0.37%[46][58] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润10,294.62万元，同比下降16.31%[46][59] - 2023年度公司主营业务毛利率28.98%，较去年同期减少1.39个百分点[46] - 2023年末公司总资产274,067.83万元，较上年度末增长6.08%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产227,038.43万元，较上年度末增长2.96%[46] - 2023年公司研发投入同比增加32.75%[59] 分红与融资 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟派发现金红利总额35339737元（含税）[18] - 2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为4257190.59元（不含交易费用）[18] - 2023年度公司合计分红金额39596927.59元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.46%[19] - 董事会拟提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超21亿元，预计使用不超8亿元[25] 公司治理 - 2023年12月公司完成董事会换届选举，第二届董事会由9名成员组成[48] - 2023年公司董事会共召开12次会议[48] - 2023年度公司共召开6次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[50] - 2023年度公司共召开11次监事会会议[66][68] 未来展望 - 2024年公司围绕“技术创新、突破增长、高效运营、管理规范”战略深化“四化”发展目标[52] - 2024年公司以2024 - 2026年战略地图为纲要，明确十项战略举措和重点工作[53] - 2024年公司重点进行国际化人才储备，建立人才价值体系[55] - 2024年公司董事会将加强内控，提升运作质量，实现公司和股东利益最大化[55] - 2024年公司将围绕中长期规划，推进各项工作确保经营目标达成[63] - 2024年监事会将围绕财务监督、监督董高履职、加强自身学习[73][74] 其他 - 2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于5月10日14点30分在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层会议室召开，网络投票起止时间为5月10日[10] - 会议将审议《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等12项议案[4] - 公司为控股子公司在不超4.15亿元担保额度内提供担保[25] - 公司独立董事2024年度津贴为8万元/年（税前）[28] - 公司2023年度会计师事务所为永拓，建议续聘负责2024年度审计工作，聘期一年[32] - 2024年在公司担任管理职务的监事按管理职务领薪酬，不领监事津贴[36] - 公司于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议，审议通过相关股权激励计划议案[38] - 公司对2024年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法进行修订，修订议案已通过相关会议审议，提交股东大会审议[38][41]