董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[21] 交易审议 - 特定关联交易和交易规模需经独立董事同意后提交董事会[6] - 特定资产总额和成交金额交易需董事会审议批准[6] 会议举行与决议 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[27] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[28] - 1名董事不得接受超2名董事委托[30] - 对外担保事项须经出席会议董事2/3以上同意[35] - 董事会决议除特殊情形外，须全体董事过半数通过[38] - 董事回避时，相关会议和决议有特殊规定[40][41] 提案与表决 - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[43] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[44] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限为10年[52] - 规则由董事会制定修改，报股东大会通过生效并解释[54][55]