北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。 谢新刚先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，谢新刚先生不再担任公司任 何职务。此次谢新刚先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影 响公司正常运作。根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 证 ...