融资与募投项目 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募集资金总额4.34亿元，净额4.2624839623亿元[15] - 拟终止原募投项目，将21049.71万元募集资金用于新项目建设[16] - 原募投项目总投资57174.47万元，拟投入募集资金43400.00万元[17] - 新项目总投资44028.94万元，21049.71万元由募集资金解决，其余自筹[24][28] 项目信息 - 原募投项目为原料药制造与绿色生产提升项目，新项目为601、602多肽原料药车间建设项目[16] - 新项目预计2025年12月投产[16][29] - 原项目预计税后内部收益率为13.70%，税后投资回收期为7.49年（含建设期）[19] - 新项目全部投资税后财务内部收益率为38.94%，税后投资回收期为5.21年（含建设期）[32] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2024年7月12日下午14时30分[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 现场会议地点为杭州师范大学科技园E座12楼会议室[10] 市场与合作 - 司美格鲁肽原料药中国专利保护期至2026年3月，公司预计市场需求将增长[30] - 2023年度公司新签订多肽类产品订单，预计当下产能难以满足未来需求[30] - 公司签署多项多肽原料药合作协议[31] 风险与决策 - 公司面临行业竞争加剧等多种风险[33][34][36] - 2024年6月26日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[39] - 监事会认为项目变更决策审慎，新项目经充分论证，符合规定，同意该议案[41] - 保荐机构认为项目变更符合法规要求，利于公司业务和资金使用效率，无异议[42]