证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-057 杭州晶华微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独 立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二 届董事会非独立董事 ...