证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通 知与变更通知分别于 2024 年 4 月 8 日和 2024 年 4 月 15 日通知至全体董事。本 次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 杭州晶华微电子股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《 ...