会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年5月18日公告通知，6月12日召开[3] - 现场会议6月12日14:30在北京市北京经济技术开发区召开，网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[4][5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共19名，代表281,582,075股，占比67.31%[6] - 现场出席12名，代表274,980,284股，占比65.73%；网络投票7名，持有6,601,791股，占比1.58%[6] - 中小股东及委托代理人6名，代表1,561,791股，占比0.37%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数281,553,380股，占比99.9898%[12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[16] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,533,096股，占比98.1626%[17] - 《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》中修订《公司章程》议案同意281,553,380股，占比99.9898%[18] - 修订《股东大会议事规则》等六项议案同意股数为280,089,214股，占比99.4698%[19][20][21][22][23][24] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意股数为281,553,380股，占比99.9898%[27] - 选举荣秀丽等部分非独立董事议案同意股数为281,465,109股，占比99.9584%[28][29][30][34][35] - 选举孙亦军、辛静非独立董事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[32][33] - 选举罗毅、张恝恕、黄吉独立董事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[36][39][40] - 选举杨丹独立董事议案同意股数为281,490,723股，占比99.9675%[37] - 选举李爱华非职工代表监事议案同意股数为281,512,381股，占比99.9752%[40] - 选举刘艳虹非职工代表监事议案同意股数为281,443,451股，占比99.9507%[41] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合规定[5][10] - 信达律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[44]