证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通 知和材料于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任孙亦军先生为 公司总经理、辛静女士为公司财务负责人、赵焰萍女士为公司董事会秘书，任期 自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员 ...