证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029 广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司 ...