生益电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事陈文洁女士担任，委员包括董事谢景云女士，独立 董事汪林先生。2023 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第三届董事会审计委 员会仍由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立董事汪林先生三人组成。 其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会的召集人。审计委员会 委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开公司第二届审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 ...