人员变动 - 杨国杰于2023年9月20日就任第二届董事会独立董事，任期至12月31日[2][13] - 公司聘任王亚杰为第二届财务总监[12] - 公司完成第二届董、监事会成员换届及高级管理人员聘任[13] 会议情况 - 2023年董事会召开审计委员会会议6次，战略委员会会议1次，提名、薪酬与考核委员会会议3次[6] - 杨国杰应出席董事会会议2次，亲自出席2次[5] - 杨国杰在审计委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 公司于2024年4月制定《独立董事专门会议工作制度》，2023年未召开该会议[7] 公司运营 - 2023年公司日常关联交易属正常业务，预计交易金额占同类业务比例低[10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年公司未发生被收购情况[10] - 2023年前三季度公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确[11] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[13] 未来展望 - 2024年独立董事将助力公司战略目标实现[15]