制度修订与制定 - 《公司章程》修订需2023年年度股东大会特别决议批准并报北京经济技术开发区市场监督管理局备案[3] - 股东大会议事规则等多个议事规则于2024年4月修订，需股东大会审议[4] - 募集资金管理办法等多个办法于2024年4月修订，需股东大会审议[6] - 信息披露管理办法等多个制度于2024年4月修订，部分无需股东大会审议[6] - 独立董事专门会议工作制度等制度于2024年4月制定，无需股东大会审议[6] 股东认购与出资 - 李文军认购股数7295.3101万股，持股比例66.256%[11] - 北京亦庄国际投资发展有限公司认购股数968.9480万股，持股比例8.800%[11] - 北京双鹭药业股份有限公司认购股数526.3200万股，持股比例4.780%[11] - 张静等认购股数均为500.0000万股，持股比例均为4.541%[11] - 北京诚则信科技发展中心（有限合伙）净资产出资500，占比4.541%[12] - 北京双鹭生物技术有限公司净资产出资110.1079，占比1.000%[12] - 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）净资产出资66.0648，占比0.600%[12] - 北京崇德英盛创业投资有限公司净资产出资44.0432，占比0.400%[12] - 各公司合计净资产出资11,010.794，占比100.00%[12] 公司规定 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[14] - 特定情形可回购公司股票[13] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[13] - 公司实行独立董事制度，维护公司及中小股东利益[10][11] - 公司为全资或控股子公司担保，满足条件可豁免部分规定并需披露[12] - 经审计的财务报告截止日距使用日不得超过6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超过1年[15] - 公司与关联人交易金额满足条件应提交股东大会审议[17] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[17] - 董事接受委托出席董事会会议有相关限制[18] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[14] - 公司单方面获利益交易可免股东大会审议程序[15][16] - 公司股权交易合并报表范围变更计算方式[15] - 公司放弃控股子公司股权优先受让权或增资权视为出售股权资产[16] - 公司连续12个月滚动委托理财以期间最高余额为成交额适用审议权限规定[16] - 公司租入或受托管理资产等计算基础规定[16] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[18][20] - 调整利润分配政策的议案需经多环节批准且经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 重大投资计划或重大现金支出定义[19] - 利润分配预案需经审核并经董事会审议通过后提请股东大会审议[20] - 公司在多种情况下可以不进行利润分配[20] - 公司调整利润分配政策需董事会作专题论述等[20] - 审议利润分配政策变更事项为股东提供网络投票方式[20] - 年度股东大会审议下一年中期现金分红相关上限[21] - 调整或变更章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司可在特定情况下调整利润分配政策，调整后不得违反规定[21] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策相关情况[21] - 对现金分红政策调整或变更需详细说明相关情况[22] - 公司调整利润分配政策需董事会作书面议案等[22] - 调整利润分配政策议案经审议后提交股东大会以特别决议方式审议[22] - 股东大会审议调整利润分配政策议案前应听取中小股东意见并提供网络投票方式表决[22] 其他 - 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在决定前委任[22] - 除修订及部分条款、项目序号顺延外，原《公司章程》其他内容不变[22]