委员会设立 - 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会并制定实施细则[1] 人员构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议提前三天书面通知，紧急时口头通知[4] - 三分之二以上委员出席方可举行，可委托表决[5] - 表决方式为举手表决或记名投票，全体委员过半数通过[6] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人回避，无法审议由董事会处理[6] - 会议记录由董事会秘书记录并保存十年[7] - 细则经董事会审议通过生效、修订，董事会负责解释[8]