证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-013 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年4月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4 月26日专人送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、 董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。会议召集及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1 （www.sse.com.cn）。 经审核，江骥先生在公司连续担任独立董事未超过 6 年，且未在超过 3 家 境内上市公司担任独立董事。江骥先生已参加上海证券交易所独立董事履职学 习平台相关课程的学习。 江骥先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，本议案方 可在公司 2023 年年度股东大会上审议。在相关补选程序履行完毕前，现任独立 董事张强先生仍 ...