证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-041 和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...