苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 25 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及电话 等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 等相关规定和要求。 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方 之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务 发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关 联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产 ...