证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-005 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴一凡先生因个 人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈 得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-002）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审 ...